公告日期：2025-07-15

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2025-047

湖北凯龙化工集团股份有限公司

第八届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十七次会议于2025年7月8日以电话、电子邮件和专人送达方式发出会议通知，并于2025年7月14日以书面审议和通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事10人，实际参加表决的董事10人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

1．审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 具 体 内 容 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2．审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

修 订 后 的 《 股 东 会 议 事 规 则 》 具 体 内 容 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3．审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

修 订 后 的 《 董 事 会 议 事 规 则 》 具 体 内 容 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4．审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作条例>的议案》

修订后的《董事会审计委员会工作条例》具体内容详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5．审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作条例>的议案》

修订后的《董事会提名委员会工作条例》具体内容详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6．审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作条例>的议案》

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作条例》具体内容详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7．审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作条例>的议案》

修订后的《董事会战略委员会工作条例》具体内容详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8．审议通过《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》

根据对上市公司独立董事津贴了解和公司实际情况，结合目前公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，拟定公司第九届董事会独立董事津贴为 8 万元/人·年(税后)，股东大会审议通过后执行。独立董事津贴每年发放两次，每次发放年津贴总额的 50%，第一次在上半年结束后的一个月内发放，第二次在次年的第一个月内发放。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

本议案尚需提交股东大会审议。

9．逐项审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，公司第八届董事会提名罗时华先生、邵兴祥先生、姚小林先生、王平先生、胡焱先生、涂君山先生为第九届董事会非独立董事候选人。

（1）选举罗时华先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）选举邵兴祥先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）选举姚小林先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）选举王平先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。