公告日期：2025-06-13

招商证券股份有限公司

关于深圳可立克科技股份有限公司

变更部分募集资金用途的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“可立克”或“公司”）2020 年非公开发行 A 股
股票（以下简称“2020 年非公开发行”）和 2022 年非公开发行 A 股股票（以下
简称“2022 年非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对公司变更部分募集资金用途事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）2020 年非公开发行 A 股股票募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳可立克科技股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]1202 号）核准，公司于 2020 年 8 月 20 日非
公开发行了人民币普通股 42,734,227 股，发行价格为 11.45 元/股，募集资金总额为人民币 489,306,899.15 元，扣除发行费用人民币 9,242,183.04 元后，实际募集资金净额为人民币 480,064,716.11 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该
募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 8 月 21 日出具了信会师报字[2020]
第 ZI10559 号《验资报告》。

公司对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存
储银行于 2020 年 9 月 18 日签订了《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使
用募集资金。

2、募集资金的投资计划

根据《深圳可立克科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修
订稿）》，公司 2020 年非公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金

1 汽车电子磁性元件生产线建设项目 33,149.15 28,187.40

2 汽车电子研发中心建设项目 6,446.48 6,139.50

3 电源生产自动化改造项目 7,983.98 7,603.79

4 补充流动资金项目 7,000.00 7,000.00

合计 54,579.61 48,930.69

3、部分募集资金投资项目变更情况

公司于 2021 年 11 月 29 日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会
第九次会议及 2021 年 12 月 10 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过
了《关于部分募投项目投资金额调整、部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体情况如下：

（1）调整“汽车电子磁性元件生产线建设项目”投资金额

该项目原计划投资 3,350.00 万元用于建安工程，24,837.40 万元用于设备购
置及安装，公司根据实际情况将建安工程、设备购置及安装投资额分别调减为2,260.00 万元、10,769.40 万元。在满足募投项目建设资金需求的前提下，缩减募投项目投资规模并相应调减非公开发行募集资金投入金额 15,158.00 万元，并将调减的募集资金 15,158.00 万元改变用途，一次性永久补充公司流动资金。

（2）终止“电源生产自动化改造项目”

该项目计划总投资额 7,983.98 万元，原计划投入募集资金 7,603.79 万元。截
至 2021 年 11 月 23 日止，项目已累计投入募集资金 2,120.20 万元。为提高募集
资金使用效率，公司根据实际经营需要终止“电源生产自动化改造项目”，不再对该……
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