公告日期：2025-08-30

证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2025-056
北京三夫户外用品股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会

2、 股东大会的召集人：公司董事会

3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日上午
09:15～09:25、09:30～11:30，下午 13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日上午
09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、 会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、 会议的股权登记日：2025 年 9 月 8 日（星期一）

7、 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

2025 年 9 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 3）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、 会议地点：北京市昌平区陈家营西路 3 号院 23 号楼公司三层会议室

二、 会议审议事项
1.提案名称

表一：本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>、不设监事会并办理工商变更登记的议案》 √

2.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 √

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √

2.05 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √

2.06 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》 √

2.07 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度……
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