公告日期：2025-08-16

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-050

天水众兴菌业科技股份有限公司

关于修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年08月15日召
开第五届董事会第十四次会议逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制
度的议案》，现将相关事宜公告如下：

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相
关法律、法规、规范性文件等的规定，为进一步提升公司规范运作水平，结合公
司实际情况，对部分制度进行修订、同时制定相应制度，进一步完善公司治理体
系，本次修订、制定制度情况如下：

序 制度名称 类型 是否提交股 其他说明

号 东大会审议

1 《募集资金管理制度》 修订 是

2 《对外投资管理制度》 修订 是

3 《关联交易管理制度》 修订 是

4 《对外担保管理制度》 修订 是

5 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 修订 是 原《董事、监事、高级管
理人员薪酬管理制度》

6 《独立董事工作制度》 修订 是

7 《信息披露事务管理制度》 修订 是

8 《对外提供财务资助管理制度》 修订 是

9 《证券投资与衍生品交易管理制度》 修订 是

10 《控股股东、实际控制人行为规范》 修订 是

11 《独立董事年报工作制度》 制定 否

12 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 制定 否

13 《互动易平台信息发布及回复内部审 制定 否

核制度》

14 《银行间债券市场债务融资工具信息 制定 否

披露管理制度》

15 《董事和高级管理人员离职管理制 制定 否

度》

16 《战略委员会工作细则》 修订 否

17 《薪酬委员会工作细则》 修订 否

18 《提名委员会工作细则》 修订 否

19 《审计委员会工作细则》 修订 否

20 《委托理财管理制度》 修订 否

21 《投资者关系管理制度》 修订 否

22 《会计师事务所选聘制度》 修订 否

《董事和高级管理人员所持本公司股 原《董事、监事和高级管
23 份及其变动管理制度》 修订 否 理人员所持公司股份及其
变动管理制度》

24 《舆情管理制度》 修订 否

25 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

26 《对外捐赠管理制度》 修订 否

27 《控股子公司管理制度》 修订 否

28 《重大事项内部报告制度》 修订 否

29 《印章管理制度》 ……
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