
公告日期:2025-08-16
证券代码:002772 证券简称:众兴菌业 公告编号:2025-044
天水众兴菌业科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四
次会议于 2025 年 08 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
由公司董事长高博书先生主持,会议通知已于 2025 年 08 月 04 日以电子邮件方
式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9人(其中董事邵小军先生、独立董事党琳女士以通讯表决方式出席),公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》
表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果:通过
本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司董事、监事及高级管理人员已对《2025 年半年度报告》签署了书面确认意见。公司监事会审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》。
《2025 年半年度报告》详见 2025 年 08 月 16 日公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2025 年半年度报告摘要》(公告编号:
2025-046)详见 2025 年 08 月 16 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(二)审议通过了《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果:通过
本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-047)详见 2025 年08 月 16 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(三)审议通过了《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>及其附件的议案》
为进一步规范公司运作,提高公司治理水平,根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定,结合公司实际情况及公司经营发展需要,拟对公司经营范围及《公司章程》及其附件的相应条款进行修订。
《公司章程》经股东大会审议通过后,公司不再设置监事会,公司《监事会议事规则》废止。《公司章程》的附件包括《股东会议事规则》及《董事会议事规则》。
公司董事会提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司经营管理层办理本次工商变更登记及章程备案相关手续,授权期限自股东大会通过之日起至工商变更等办理完成之日内有效。
公司对《公司章程》及其附件进行了修订,逐项表决结果如下:
3.01审议通过了《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果:通过
3.02审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果:通过
同时本次修订将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。
3.03 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果:通过
《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>及其附件的议案》尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议,将作为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>及其附件的公告》(公告编
号:2025-048)详见 2025 年 08 月 16 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》……
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