公告日期：2025-08-28

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-051
北京真视通科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二次会议于2025年8月27日上午10时在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由公司董事长王国红先生召集并主持，会议通知于2025年8月15日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事。应出席董事9人，出席会议董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、 审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》。

《2025年半年度报告摘要》、《2025年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、 审议通过《关于计提和转回资产减值准备及核销资产的议案》；

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于计提和转回资产减值准备及核销资产的议案》。

《关于计提和转回资产减值准备及核销资产的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、 审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：以同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票的表决结果审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事王小刚、马亚回避表决。
《关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

备查文件：

1、 北京真视通科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会
2025年8月27日

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