公告日期：2025-07-18

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-618

杭州先锋电子技术股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 17 日召
开了第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时
股东会的议案》，董事会决议于 2025 年 8 月 4 日（星期一）采取现场投票与网络投
票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》等规定。

4、会议召开时间

现场会议召开时间 2025 年 8 月 4 日（星期一）下午 14:00

网络投票时间：2025 年 8 月 4 日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2025 年 8 月 4 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

（2）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为 2025 年 8 月 4 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 7 月 30 日（星期三）

7、出席对象

（1）截至 2025 年 7 月 30 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：杭州先锋电子技术股份有限公司 24 层会议室

浙江省杭州市滨江区滨安路 1186-1 号

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》 √

本次议案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通
过 ， 详 细 内 容 参 见 2025 年 7 月 18 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）登载的相关公告。

上述议案中，议案 1.00 为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。根据相关规定，公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件二）和委托人证券账户卡进行登记。

（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。