
公告日期:2025-08-27
证券代码:002762 证券简称:*ST金比 公告编号:2025-045号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会
议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开,会议通知于 2025 年 8 月
16 日通过电话及书面形式发出,本次会议由董事长林浩亮先生主持,应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经出席会议的董事审议和表决,通过如下决议:
一、审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》
公 司 《2025 年 半 年度 报 告 》请详见公司 指 定信息 披露网 站巨 潮资 讯网
(www.cninfo.com.cn);《2025 年半年度报告摘要》(2025-047 号)请详见公司发布于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于追认子公司与参股公司历史资金往来被动构成财务资助的议案》
请详见公司发布于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于追认子公司与参股公司历史资金往来被动构成财务资助的公告》(2025-048 号)。
表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 3 票。
本议案须提交公司临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》的议案
请详见公司发布于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》(2025-050 号)。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日
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