公告日期：2025-07-16

证券代码： 002761 证券简称：浙江建投 公告编号： 2025-078
浙江省建设投资集团股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 15 日召开第四届
董事会第五十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决
定于 2025 年 7 月 31 日（星期四）下午 3:00 召开 2025 年第一次临时股东大会。现将会议有关
事项通知如下：
一、召开的基本情况
1、股东大会届次： 2025 年第一次临时股东大会
2、 股东大会的召集人： 公司董事会
3、 会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》规定。
4、 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择
现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
5、 会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间： 2025 年 7 月 31 日下午 3： 00。
网络投票时间： 2025 年 7 月 31 日
（ 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 7 月 31 日上午
9:15-9:25， 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（ 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 7 月 31 日 9:15 至
2025 年 7 月 31 日 15:00 期间的任意时间。
6、会议的股权登记日： 2025 年 7 月 28 日
7、出席对象：
（ 1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（ 2）公司董事、监事和高级管理人员；
（ 3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点： 浙江省杭州市文三西路 52 号浙江建投大厦 18 楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00 《关于注册发行永续类债券的议案》 作为投票对象的子议案数： 7
1.01 注册发行规模
1.02 发行方式
1.03 发行对象
1.04 债券期限
1.05 募集资金用途
1.06 偿债保障措施
1.07 关于本次债券的授权事项
2.00 《关于为参股公司提供财务资助展期的议案》
上述提案已经公司第四届董事会第五十一次会议、第四届监事会第三十六次会议审议通过，
详见公司分别于 2025 年 7 月 16 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第五十一次会议决议公告》
《第四届监事会第三十六次会议决议公告》等相关公告。
注：提案 2 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者(指除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东)的表决
单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
三、会议登记方式
1、登记手续
（ 1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人
身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件 （加盖公
章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（见附件三）、法人证券账户卡和代理人身份
证进行登记；
（ 2）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须
持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件三）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证
进行登记。
（ 3） 融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结
算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司
股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票
的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以……
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