公告日期：2025-08-27

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2025-050
凤形股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

会议届次：第六届监事会第七次会议

召开时间：2025 年 8 月 25 日

召开方式：现场会议

会议通知和材料发出时间及方式：2025 年 8 月 15 日，电子邮件。

本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。会议由监事会主席
黄坚先生主持召开。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》；

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，同意公司编制了2025 年半年度报告及其摘要。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》。
2、审议通过了《关于公司 2025 年度任期内监事薪酬方案的议案》。

表决结果为：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事罗好回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件
1、第六届监事会第七次会议决议。
特此公告。

凤形股份有限公司
监事会

二〇二五年八月二十七日

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