公告日期：2025-08-27

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2025-051

凤形股份有限公司

关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司治理结构调整等实际情况，公司对现行《凤形股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及附件《凤形股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）、《凤形股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等其他配套制度进行修订。同时公司拟取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，相关制度中涉及监事会、监事的表述相应修改为审计委员会、审计委员会成员或删除，《凤形股份有限公司监事会议事规则》随之废止。

在公司股东会审议通过取消监事会前，公司第六届监事会仍将严格按照法律、法规要求，继续履行相应的职责。

公司监事会取消后，黄坚先生、郭燕文女士、罗好女士不再担任公司监事。截至目前，上述人员未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。具体如下：

原条款 修订后条款

第八条 董事长（代表公司执行公司事务
的董事）为公司的法定代表人。

董事长（代表公司执行公司事务的董事）
第八条 董事长或总裁为公司的法定 辞职的，视为同时辞去法定代表人。

代表人。 法定代表人辞职的，公司应当在法定代
表人辞职之日起三十日内确定新的法定代表
人。

法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或者股

东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
意相对人。法定代表人因执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十条 本章程自生效之日起，即成为规
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东与股东之间权利义务关系的具有法律 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 文件，对公司、股东、董事、高级管理人员高级管理人员具有法律约束力的文件。依据 具有法律约束力的文件。依据本章程，股东本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员， 级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 起诉股东、董事和高级管理人员。
事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十二条 公司根据中国共产党章程的
/ 规定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。

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