公告日期：2025-08-21

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-049
天际新能源科技股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会
议于 2025 年 8 月 20 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席林清泉先生主持。会
议通知已于 2025 年 8 月 9 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体监事送
达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会审议的议案情况

1、审议通过《关于<天际新能源科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。

监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。

监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与使用符合相关法律法规及《公司章程》《公司募集资金使用管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放
与使用违规的情形。公司编制的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了公司 2025 年半年度募集资金实 际存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司监事会
2025 年 8 月 21 日

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