公告日期：2025-08-28

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-031 号
南兴装备股份有限公司

关于修订《公司章程》、修订及废止相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际治理情
况，南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开第五
届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》及《关于修订公司基本管理制度的议案》。同日，公司召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》。现将相关事项公告如下：

一、《公司章程》修订情况

1、有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；

2、在“第四章 股东和股东会”增加“第二节 控股股东和实际控制人”的内容；

3、在“第五章 董事会”增加“第五节 董事会专门委员会”的内容；

4、删除“第七章 监事会”整个章节，并统一将监事会相关的表述改为审计委员会；

5、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下：

修订前 修订后

第1.01 条 为维护南兴装备股份 第 1.01条 为维护南兴装备股份
有限公司（以下简称“公司”）及其 有限公司（以下简称“公司”）及其 股东、债权人的合法权益，规范公司 股东、职工、债权人的合法权益，规 的组织和行为，根据《中华人民共和 范公司的组织和行为，根据《中华人 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 民共和国公司法》（以下简称“《公 《中华人民共和国证券法》（以下简 司法》”）、《中华人民共和国证券
称“《证券法》”）和其他有关规定， 法》（以下简称“《证券法》”）和
制订本章程。 其他有关规定，制订本章程。

第1.03 条 公司于 2015年 5月8 第 1.03条 公司于2015 年5 月8
日经中国证券监督管理委员会核准， 日经中国证券监督管理委员会（以下首次向社会公众发行人民币普通股 简称“中国证监会”）核准，首次向
2,734 万股，于 2015 年 5 月 27 日在深 社会公众发行人民币普通股 2,734 万
圳证券交易所上市。 股，于 2015 年 5 月 27 日在深圳证券
交易所上市。

第1.08 条 董事长为公司的法定 第 1.08条 董事长为公司的法定
代表人。 代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法
定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

第 1.09 条 法定代表人以公司名
义从事的民事活动，其法律后果由公
司承受。

本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公
司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代
……
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