公告日期：2025-08-28

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-026 号
南兴装备股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知
于 2025 年 8 月 15 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日以现场
结合通讯的表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中詹任宁以通讯方式出席，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹谏醒主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：

一、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》

公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》之规定编制了公司 2025 年半年度报告及其摘要。

《 2025 年 半 年 度 报 告 》 内 容 详 见 2025 年 8 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

《2025 年半年度报告摘要》内容详见 2025 年 8 月 28 日《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

上述《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》中的财务会计报告、财务信息已经公司董事会审计委员会全票审议通过，同意提交董事会审议。
二、审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 1.5 元（含税），截至本次公告日，公司总股本 295,455,913 股，
以此计算合计拟派发现金股利 44,318,386.95 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2025 年半年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

如在本次公告日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

公司董事会认为：公司 2025 年半年度利润分配方案符合法律、法规和《公
司章程》《股东未来分红回报规划》的规定。《2025 年半年度利润分配预案的
公告》内容详见 2025 年 8 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。根据公司 2024 年年度
股东会的授权，本议案无需提交股东会审议。

三、审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际治理情况，公司拟修订《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》中部分条款，修订后的《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》。同时，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，监事会（监事）将在《关于废止<监事会议事规则>的议案》经股东会审议通过后停止履职，《监事会议事规则》相应废止。

《关于修订<公司章程>、修订及废止相关制度的公告》内容详见 2025 年
8 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会按特别决议方式审议。

四、审议通过了《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际治理情况，公司拟修订《战略委
员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》及《审计委员会工作细则》中部分条款。相关议案逐项表决结果如下：

1、关于修订《战略委员会工作细则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

2、关于修订《提名委员会工作细则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

3、关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案

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