公告日期：2025-09-11

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-041 号
永兴特种材料科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于公司 2025 年第二次临时股东大会、公司职工代表大会选举产生第七届董事会成员后召开，为保证公司新一届董事会工作正常进行，经公司全体董事一致同意豁免本次董
事会会议通知期限要求，以口头方式向全体董事发出会议通知。会议于 2025 年 9 月 10
日在公司二楼会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、关于选举董事长暨代表公司执行事务的董事的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

选举高兴江先生为董事长暨代表公司执行事务的董事，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

董事长简历详见公司于 2025 年 8 月 22 日刊登于《证券时报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、关于选举董事会专门委员会成员及召集人的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。公司董事会选举以下董事为第七届董事会专门委员会成员及召集人：

1、战略委员会成员为：高兴江先生、李郑周先生、朱光先生、叶芙蕾女士、徐宇辰先生。其中，高兴江先生为召集人；

2、薪酬与考核委员会成员为：高兴江先生、邹伟民先生、朱光先生、叶芙蕾女士、徐宇辰先生。其中，朱光先生为召集人；

3、审计委员会成员为：杨国华先生、姚国华先生、朱光先生、叶芙蕾女士、徐宇辰先生。其中，叶芙蕾女士为召集人；

4、提名委员会成员为：高兴江先生、郑卓群女士、朱光先生、叶芙蕾女士、徐宇辰先生。其中，徐宇辰先生为召集人。

上述各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

各专门委员会成员简历详见公司于 2025 年 8 月 22 日及与本决议公告同日刊登于
《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、关于聘任公司总经理的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

同意聘任高兴江先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

总经理简历详见公司于 2025 年 8 月 22 日刊登于《证券时报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

四、关于聘任公司副总经理的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

同意聘任高亦斌先生、李永东先生、顾晓暾先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

副总经理简历详见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

五、关于聘任公司财务负责人的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

同意聘任张骅先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

财务负责人简历详见附件。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会提名委员会审议通过。

六、关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

同意聘任沈毅先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

沈毅先生联系方式：

联系地址：浙江省湖州市霅水桥路 618 号

电话：0572-2352506

传真：0572-2768603

电子邮箱：yxzq@yongxingbxg.com

董事会秘书简历详见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

七、关于聘任公司证券事务代表的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

同意聘任雷丽娜女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。
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