公告日期：2025-08-22

永兴特种材料科技股份有限公司

公司章程修正案

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20

日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《关
于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，同意公司根据新《公司法》、中国证监
会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引
（2025 年 3 月修订）》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情
况，对公司治理结构进行调整，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委
员会行使，并对《永兴特种材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
及其附件《股东大会议事规则》（拟更名为《股东会议事规则》）、《董事会议
事规则》中相关条款作出相应修订，同时废止《监事会议事规则》。具体情况如
下：

修订前 修订后

第一部分《公司章程》修订对照表

第一条 为维护永兴特种材料科技股份有 第一条 为维护永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权 限公司(以下简称“公司”)、股东、职工人的合法权益,规范公司的组织和行为,根 和债权人的合法权益,规范公司的组织和据《中华人民共和国公司法》(以下简称 行为,根据《中华人民共和国公司法》(以“《公司法》”)、《中华人民共和国证券 下简称“《公司法》”)、《中华人民共和法》(以下简称“《证券法》”)和其他有 国证券法》(以下简称“《证券法》”)和
关规定,制订本章程。 其他有关规定,制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 和其他有关规定成立的股份有限公司。公司通过有限公司整体变更以发起设立方 公司通过有限公司整体变更以发起设立方式设立,在浙江省工商行政管理局注册登 式设立。在浙江省市场监督管理局注册登记,取得企业法人营业执照。统一社会信用 记,取得营业执照。统一社会信用代码为
代码为 91330000722762533U。 91330000722762533U。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为
公司的法定代表人。董事长为代表公司执
行公司事务的董事。

担任法定代表人的董事辞任的,视为同时
辞去法定代表人。法定代表人辞任的,公司
将在法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动,

其法律后果由公司承受。本章程或者股东
会对法定代表人职权的限制,不得对抗善
意相对人。法定代表人因为执行职务造成
他人损害的,由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后,依照法律或者本章程的规
定,可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 股东以其认购的股份为限对公司
承担责任,公司以其全部财产对公司的债
务承担责任。

第十五条 公司股份的发行,实行公平、公 第十五条 公司股份的发行,实行公开、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同 平、公正的原则,同类别的每一股份具有
等权利。 ……
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