公告日期：2025-08-22

永兴特种材料科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度

永兴特种材料科技股份有限公司

对外提供财务资助管理制度

第一章 总 则 设置格式[Llinks]: 项目符号和编号
第一条 为规范永兴特种材料科技股份有限公司(下称“公司”)对外提供财务资助 设置格式[Llinks]: 项目符号和编号
行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，根据《中华人民共和国

公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》

等有关法律、法规、规范性文件以及《永兴特种材料科技股份有限公司章

程》(以下称“《公司章程》”)的相关规定，结合公司的实际情况，制定

本制度。

第二条 本制度所称“对外提供财务资助”，是指公司及其控股子公司（含全资子 设置格式[Llinks]: 项目符号和编号
公司）有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外：

（一） 提供财务资助属于公司的主营业务； 设置格式[Llinks]: 项目符号和编号
（二） 资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股子 设置格式[Llinks]: 项目符号和编号
公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际

控制人及其关联人。

（三） 中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。

公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执

行。

第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： 设置格式[Llinks]: 项目符号和编号
（一） 在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助；

（二） 为他人承担费用；

（三） 无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业

永兴特种材料科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度

一般水平；

（四） 支付预付款比例明显高于同行业一般水平；

（五） 深圳证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为。

第四条 公司不得为董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子公司 设置格式[Llinks]: 项目符号和编号
等关联法人（或者其他组织）和关联自然人提供资金等财务资助。

第二章 对外财务资助的审批

第五条 公司对外提供财务资助必须经董事会或股东会审议。 设置格式[Llinks]: 项目符号和编号
第六条 公司董事会审议对外提供财务资助时，必须经出席董事会的三分之二以上 设置格式[Llinks]: 项目符号和编号
的董事同意并做出决议，及时履行信息披露义务。

第七条 公司董事会审议财务资助事项时，应当充分关注提供财务资助的原因，在 设置格式[Llinks]: 项目符号和编号
对被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况、

第三方担保及履约能力情况等进行全面评估的基础上，披露该财务资助事

项的风险和公允性，以及董事会对被资助对象偿还债务能力的判断。保荐

人或独立财务顾问（如有）应当对财务资助事项的合法合规性、公允性及

存在的风险等发表意见

第八条 公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后提 设置格式[Llinks]: 项目符号和……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。