公告日期：2025-08-22

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-036 号
永兴特种材料科技股份有限公司

2025年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20 日召开
第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，现将有关事项公告如下：

一、审议程序

1、董事会审议情况

公司于 2025 年 8 月 20 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2025
年半年度利润分配预案的议案》，本次利润分配方案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

2、独立董事专门会议意见

公司 2025 年半年度利润分配预案，系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益，又兼顾了相关监管机构提出的积极回报广大投资者的要求，符合公司实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。

3、监事会审议情况

公司于 2025 年 8 月 20 日召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2025
年半年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，
符合公司确定的利润分配政策，兼顾了股东的当期和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

二、利润分配方案的基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容

2025 年 半 年 度 公 司 合 并 利 润 表 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
400,807,952.36 元，截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并资产负债表未分配利润为
9,269,746,571.64 元，母公司资产负债表未分配利润为 6,197,560,400.39 元（2025年半年度财务数据未经审计）。

目前公司经营情况稳定，财务状况良好，未分配利润充足，在确保公司长期稳定可持续发展并兼顾投资者合理投资回报的基础上，公司 2025 年半年度利润分配预案为：
以公司 2025 年 6 月 30 日总股本 539,101,540 股扣除股票回购专用证券账户中回购股
份 9,232,748 股后的余额 529,868,792 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利
3.00 元人民币（含税），共计分配现金红利 158,960,637.60 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

（二）利润分配调整原则

本次利润分配预案公告后至实施前，公司总股本因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分派方案不存在触及深圳证券交易所《股票上市规则》中规定的其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

1、本次利润分配预案系基于公司的发展阶段、财务状况、经营业绩、发展战略、盈利水平、偿债能力、未来重大资金支出安排等实际情况做出，不会对公司正常生产经营和长远发展造成不利影响，并充分考虑了广大投资者的合理诉求，兼顾了公司股东的当期和长期利益，符合《公司章程》等文件中所述的股利分配政策。

2、最近两个会计年度经审计财务报表项目核算及列报

单位：元

项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日

交易性金融资产 1,833,542,233.98 324,583,307.79

其中：衍生金融资产（套期保值工具除外） 0.00 107,44……
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