公告日期：2025-08-22

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-033 号
永兴特种材料科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 9 日以书面
送达、传真及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司
第六届董事会第七次会议的通知。会议于 2025 年 8 月 20 日在公司二楼会议室召开，
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：
一、关于《2025 年半年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案已经公司审计委员会审议通过。

公司《2025 年半年度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025 年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

二、关于 2025 年半年度利润分配预案的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

董事会同意以公司 2025 年 6 月 30 日总股本 539,101,540 股扣除股票回购专用证
券账户已回购股份 9,232,748 股后的余额 529,868,792 股为基数，拟向全体股东每 10
股派发现金红利 3.00 元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案公告后至实施前，公司总股本因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股等原因而发生变化的，或股份回购数量发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

公司监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第六届监事会第七次会议决议公告》。

三、关于修订《公司章程》及其附件的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据新《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年 3 月修订）》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对公司治理结构进行调整，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

同时，公司对《永兴特种材料科技股份有限公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

《关于修订<公司章程>及其附件的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），修订后的《永兴特种材料科技股份有限公司章程》《公司章程修正案》《股东会议事规则》《董事会议事规则》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

四、关于修订、制定部分公司治理制度的议案

为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司的实际情况，公司对部分现有治理制度进行部分/全面修订，同时制定部分新的治理制度。董事会以逐项表决方式审议通过如下议案：

4.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

4.02 关于修订《募集资金管理办法》的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
4.03 关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权……
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