公告日期：2025-08-22

永兴特种材料科技股份有限公司

总经理工作细则

为确保公司总经理、副总经理依法行使职权, 忠实履行职务, 维护公司利益,公司董事会依照《公司法》及其他有关法规、规章的规定, 制定经理工作细则(以下称“本细则”), 主要包括下列内容。
一. 总经理的定位

总经理是对公司日常经营业务活动进行控制的主管人员。总经理作为董事会决议的执行人, 应当在董事会的授权范围内, 依法行使职权, 主持公司日常生产经营和管理工作, 以公司业务活动的效率及结果对董事会负责。

副总经理在本细则规定的职权范围内, 主要分管公司的原材料采购、产品销售、生产、资金、人事等各项工作并协助总经理开展日常经营业务活动。

总经理因故不能履行职权时, 由总经理委托的副总经理代行其职权。

总经理和副总经理应当始终以公司利益为最终目标, 在行使职权时应紧密配合、通力合作, 对于总经理和副总经理职权以外的公司重大决策问题应提交董事会讨论决定。
二. 总经理的职权

1. 主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会与生产经营管理相关
的决议, 向董事会报告工作;

2. 组织实施公司年度经营计划和投资方案;

3. 拟订公司内部管理机构设置方案;

4. 拟订公司的基本管理制度;

5. 制定公司的具体规章;

6. 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;

7. 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人
员;

8. 列席董事会会议;

9. 公司章程、董事会及本细则授予的其他职权。

公司出现下列情形之一的, 总经理或者其他高级管理人员应当及时向董事会报告, 充分说明原因及对公司的影响, 并提请董事会按照有关规定履行信息披露义务:

1. 公司所处行业发展前景、国家产业政策、税收政策、经营模式、产品结构、主要原材料和产品价格、主要客户和供应商等内外部生产经营环境出现重大变化的;

2. 预计公司经营业绩出现亏损、扭亏为盈或者同比大幅变动, 或者预计公司实际经营业绩与已披露业绩预告情况存在较大差异的;

3. 其他可能对公司生产经营和财务状况产生较大影响或者损害公司利益的事项。
三. 副总经理的职权

1. 协助总经理工作;

2. 按照总经理决定的分工, 主管相应的部门或工作;

3. 在总经理授权范围内, 全面负责主管的各项工作, 并承担相应责任;
4. 拟订公司副总经理以下级别管理人员及职工的升级、加薪与奖惩, 决定
公司部门负责人及以下级别管理人员及职工的聘用、解聘;

5. 有权召开主管范围内的业务协调会议, 确定会期、议题、出席人员, 并
将会议结果报总经理;

6. 按公司业务审批权限的规定, 批准或审核所主管部门的业务开展, 并
承担相应的责任;

7. 对于公司的重大事项, 有向总经理建议的权利;

8. 公司章程、董事会及本细则授予的其他职权。

副总经理在行使前述第 4 项职权前及在作出其他涉及管理人员的升级、加薪与奖惩等人事方面的重大决策前应当与总经理进行协商, 如果总经理和副总经理无法就相关事宜达成一致意见, 应将该等事宜提交董事会/总经理办公会议讨论决定。
四. 公司内部机构

1. 根据企业规模的需要, 公司可以设置人力资源、财务、审计、办公室等
管理部门。人力资源部负责公司职工的考核、录用、任免、奖惩等人事
管理工作;财务部门负责公司的会计核算与财务管理工作;审计部门负责
公司下属企业经济活动的内部审计工作;办公室负责处理总经理交办的
公司日常行政管理工作。

2. 根据企业经营活动的需要, 公司可以设置生产管理、市场营销、产品开
发、资产管理等相应的业务部门, 负责公司的各项经营管理工作。

3. 分管副总经理依照法定职权拟订公司内部管理机构设置方案, 在报董事
会批准后, 设置与公司相适应的工作机构。

五. 总经理办公会议

公司应当建立总经理办公会议制度。总经理办公会议每月召开一次, 由总经理召集、主持。总经理因故不能履行职权时, 由总经理委托的副总经理召集和主持总经理办公会议。会议讨论有关公司生产经营、管理、发展等重大事项, 以及
各职能部门、各属下公司提交会议审议的事项。

总经理办公会议分为例会和临时会议, 由总经理根据需要, 决定公司本部有关部室负责人参加, 或者通知有关属下公司负责人参加。总经理办公会议召开时间、……
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