
公告日期:2025-08-22
永兴特种材料科技股份有限公司
投资者关系管理制度
第一章 总则
第一条 为切实加强永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)与
投资者之间的信息沟通, 完善公司治理结构, 切实保护投资者特别
是社会公众投资者的合法权益, 公司根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》及其他有关法律、法规, 制定本制度。
第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动
交流和诉求处理等工作, 加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,
增进投资者对公司的了解和认同, 以提升公司治理水平和企业整体
价值, 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。
第三条 投资者关系管理的目的是:
(一) 促进公司与投资者之间的良性关系, 增进投资者对公司的进
一步了解和熟悉;
(二) 建立稳定和优质的投资者基础, 获得长期的市场支持;
(三) 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化;
(四) 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念;
(五) 增加公司信息披露透明度, 改善公司治理。
第四条 投资者关系管理的基本原则是:
(一) 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露
义务的基础上开展, 符合法律、法规、规章及规范性文件、
行业规范和自律规则、公司内部规章制度, 以及行业普遍遵
守的道德规范和行为准则。
(二) 平等性原则。公司开展投资者关系管理活动, 应当平等对待
所有投资者, 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便
利。
(三) 主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动, 听取
投资者意见建议, 及时回应投资者诉求。
(四) 诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、
坚守底线、规范运作、担当责任, 营造健康良好的市场生态。
第五条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人员
开展投资者关系管理工作, 应当遵守法律法规和深圳证券交易所其
他相关规定, 体现公平、公正、公开原则, 客观、真实、准确、完
整地介绍和反映公司的实际状况, 不得出现以下情形:
(一) 透露或通过符合条件媒体以外的方式发布尚未公开披露的重
大信息;
(二) 发布含有虚假或者引人误解的内容, 作出夸大性宣传、误导
性提示;
(三) 对公司股票及其衍生产品价格作出预期或者承诺;
(四) 歧视、轻视等不公平对待中小股东的行为;
(五) 其他违反信息披露规则或者涉嫌操纵证券市场、内幕交易等
违法违规行为。
第六条 公司开展投资者关系管理活动, 应当以已公开披露信息作为交流内
容, 不得以任何方式透露或者泄露未公开披露的重大信息。
投资者关系活动中涉及或者可能涉及股价敏感事项、未公开披露的
重大信息或者可以推测出未公开披露的重大信息的提问的, 公司应
当告知投资者关注公司公告, 并就信息披露规则进行必要的解释说
明。
公司不得以投资者关系管理活动中的交流代替正式信息披露。公司
在投资者关系管理活动中不慎泄露未公开披露的重大信息的, 应当
立即通过符合条件媒体发布公告, 并采取其他必要措施。
第二章 投资者关系管理的内容和方式
第七条 投资者关系……
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