公告日期：2025-08-22

永兴特种材料科技股份有限公司

内幕信息知情人登记管理制度

第一章 总 则 设置格式[Llinks]: 项目符号和编号
第一条 为了进一步规范永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）内 设置格式[Llinks]: 项目符号和编号
幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、

公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监

管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规、

证券监管部门相关规范性文件及《深圳证券交易所股票上市规则》、《永兴

特种材料科技股份有限公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关要求，

特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司及子公司（含控股和全资子公司，下同）内幕信息及其 设置格式[Llinks]: 项目符号和编号
知情人的管理事宜。本制度未规定的，适用公司《信息披露管理办法》的

相关规定。

第三条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。公司董事会办 设置格式[Llinks]: 项目符号和编号
公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办

事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。

第四条 未经董事会秘书批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 设置格式[Llinks]: 项目符号和编号
传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像

及光盘等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会秘书同意后，

方可对外报道、传送。

第二章 内幕信息及其范围 设置格式[Llinks]: 项目符号和编号
第五条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及上市公 设置格式[Llinks]: 项目符号和编号
司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。

《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内幕信

息。尚未公开是指公司尚未在中国证监会指定、公司选定的上市公司信息

披露刊物或网站上正式公开披露。

第六条 内幕信息包括但不限于： 设置格式[Llinks]: 项目符号和编号
（一） 公司的经营方针和经营范围的重大变化；

（二） 公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定；

（三） 公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果

产生重要影响；

（四） 公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；

（五） 公司发生重大亏损或者重大损失；

（六） 公司生产经营的外部条件发生的重大变化；

（七） 公司的董事或者经理发生变动；

（八） 持有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份

或者控制公司的情况发生较大变化；

（九） 公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；

（十） 涉及公司的重大诉讼，股东会、董事会决议被依法撤销或者宣告

无效；

（十一）公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、高级管理人员涉

嫌犯罪被司法机关采取强制措施；

（十二）公司分配股利或者增资的……
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