公告日期：2025-08-29

证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2025-044
北京奥赛康药业股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议
于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件、专人送达的方式通知各位董事，会议于 2025
年 8 月 28 日以现场会议的方式在南京江宁科学园科建路 699 号 A 楼 3102 会议
室召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

会议由董事长陈庆财先生主持，经与会董事认真审议，一致形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-047）。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订和新制定公司相关治理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司修订并新制定了下述治理制度，出席会议的董事对各项治理制度修订、制定事项进行了逐项表决，表决结果如下：

3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.03 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.04 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.08 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.09 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.10 《关于修订<大股东、董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.11 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.12 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.13 《关于修订<分、子公司管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.14 《关于修订<风险投资管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.15 《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.16 《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.17 《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.18 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.19 《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.20 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.21 《关……
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