公告日期：2025-08-29

证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2025-046
北京奥赛康药业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，现就 2025 年第二次临时股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 19 日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 19 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 19 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 19 日 9:15－15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系

统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，
以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 11 日（星期四）。

7、会议出席对象

（1）于股权登记日 2025 年 9 月 11 日下午 15：00 收市时在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式

出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席

（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网

络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员及其他相关人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：南京江宁荟枫酒店 5 楼一号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：本次股东大会的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订公司相关治理制度的议案 子议案数：7

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.03 关于修订《对外投资管理办法》的议案 √

2.04 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √

2.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

2.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

2.07 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

2、披露情况：

以上议案已经公司第七届董事……
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