公告日期：2025-08-29

证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2025-047

北京奥赛康药业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开
第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》的说明

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上
市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会履行，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司监事会停止履职。

结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下：

修订前 修订后

第一条 第一条

为维护北京奥赛康药业股份有限公司（以下称“公司”）、股东和债权人的合 为维护北京奥赛康药业股份有限公司（以下称“公司”）、股东、职工和债法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
关规定，制订本章程。 法》）和其他有关规定，制定本章程。

第八条 第八条

董事长为公司的法定代表人。 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

新增 第九条

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代

表人追偿。

第九条 第十条

公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，……
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