公告日期：2025-08-28

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2025-028
昇兴集团股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于
2025 年 8 月 26 日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路公司会议室以现场
与通讯相结合的会议方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以专人递送、
电话和电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长林永保先生主持，应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人，公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》。表决结果为：7 票赞成，0票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会。

公司 2025 年半年度报告及摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025 年半年度报告》与本决议公告同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。

公司《2025 年半年度报告摘要》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

二、审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。表决结
果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见与本决议同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

备查文件：

1、《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；

2、《昇兴集团股份有限公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议》。
特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日

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