公告日期：2025-08-27

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2025-058 号
四川国光农化股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

2.本次会议无增加、变更、否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 8 月 26 日下午 14:30

（2）网络投票时间

①通过深交所交易系统投票的时间为：2025 年 8 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 26 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号

3.会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长何颉先生

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况：

会议出席情况 出席会议的股 其中

东及股东授权 出席现场会议的股东 以网络投票方式参
委托代表 及股东授权委托代表 加会议的股东

人数 176 11 165

代表股份数（股） 272,660,978 224,518,570 48,142,408

占公司有表决权股 58.4660% 48.1429% 10.3230%

份总数的比例（%）

2.公司董事会秘书出席会议，公司董事、监事和高级管理人员、北京市康达律师事务所鉴证律师列席股东大会。

二、议案审议表决情况

本次临时股东大会采用现场表决和网络投票表决相结合的表决方式，审议通过了如下决议：

（一）关于取消监事会、修改公司《章程》的议案

表决情况如下：

同意 反对 弃权

股数 比例 股数 比例 股数 比例

271,236,587 99.4776% 1,389,591 0.5096% 34,800 0.0128%

同意股份数获得出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的 2/3 以上，议案获得通过。

（二）关于制定、修改和废止部分公司治理制度的议案

1.关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

表决情况如下：

同意 反对 弃权

股数 比例 股数 比例 股数 比例

270,699,487 99.2806% 1,803,891 0.6616% 157,600 0.0578%

同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

2.关于修改公司《董事会议事规则》的议案

表决情况如下：

同意 反对 弃权

股数 比例 股数 比例 股数 比例

270,700,887 99.2811% 1,802,491 0.6611% 157,600 0.0578%

同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

3.关于修改公司《独立董事工作制度》的议案

表决情况如下：

同意 反对 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。