公告日期：2025-06-21

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-041 号
南京埃斯顿自动化股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 15:00

网络投票时间为：2025 年 6 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025年 6月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 20
日 9:15-15:00。

2、现场会议地点：南京市江宁经济开发区吉印大道 1888 号公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：公司董事长吴波先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市 公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。

二、会议出席情况

（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共 529 人，代表股份 373,169,465
股，占公司有表决权的股份总数的 43.0405%。其中：

1、现场会议情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表人共 5 人，代表股份367,159,442 股，占公司有表决权股份总数的 42.3474%；

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 524 人，代表股份 6,010,023 股，占公司有表决权股份总数的 0.6932%；

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 527 人，代表股份7,278,023 股，占公司有表决权股份总数的 0.8394%。

（二）公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

（三）公司聘请的北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

1、审议并通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

1.01 关于提名韩小芳女士为第五届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：所获得的选举票数为 370,486,529 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2810%；

其中，所获得的中小投资者的选举票数为 4,595,087 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 63.1365%；

1.02 关于提名林金俊先生为第五届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：所获得的选举票数为 370,511,294 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2877%；

其中，所获得的中小投资者的选举票数为 4,619,852 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 63.4767%；

2、审议并通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

表决结果：同意 370,237,171 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.2142%；反对 2,825,394 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.7571%；弃权 106,900 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0286%。
中小投资者表决结果：同意 4,345,729 股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 59.7103%；反对 2,825,394 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 38.8209%；弃权 106,900 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.4688%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3、审议并通过《关于制定、修订内部治理制度的议案》

3.01 《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：同意 370,112,271 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.1807%；反对 2,884,594 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.7730……
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