公告日期：2025-06-05

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-038号
南京埃斯顿自动化股份有限公司

关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 十四次会议决议，公司决定召开 2025 年第二次临时股东大会，现将有关事项通 知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2. 会议的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过
了《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的 召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期和时间：

现场会议召开日期、时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 15:00

网络投票时间为：2025 年 6 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 20
日 9:15- 15:00。

5. 会议的召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式召开

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6. 出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 6 月 16 日（星期一）下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7. 会议地点：南京市江宁经济开发区吉印大道 1888 号公司会议室

8. 股东参加现场会议，请携带相关证件或委托书原件，否则不能参加现场会议。

二、会议审议事项

（一）本次会议拟审议的议案

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √

累积投票议案

1.00 《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 应选人数 2 人

1.01 关于提名韩小芳女士为第五届董事会独立董事候选人的 √

议案

1.02 关于提名林金俊先生为第五届董事会独立董事候选人的 √

议案

非累积投票议案

2.00 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 √

3.00 《关于制定、修订内部治理制度的议案》 √

3.01 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √

备注

提案编码 提案名称 ……
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