公告日期：2025-08-26

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-046

山东仙坛股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

向特定投资者非公开发行普通股（A股）

2020年度非公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

公司经中国证监会《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2138 号）核准，向 10 名特定对象非公开发行人民币普通股（A
股）109,999,974 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 9.50 元/股，募集资金总额为
人民币 1,044,999,753.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 14,475,996.84 元，公司实际募集资金净额为人民币 1,030,523,756.16 元。该项募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字(2020)第 000062 号《验资报告》。

公司 2021 年 1 月 15 日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次
会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司变更募投项目“年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目”中饲料厂的实施地点。本次变更仅涉及募集资金投资项目实施地点，未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

公司 2023 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次
会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司变更募投项目“年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目”中商品鸡场的实施地点。本次变更仅涉及募集资金投资项目实施地点，未涉及募集资金的用途、建设内容等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形。

公司 2024 年 6 月 3 日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次
会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司变更募投项目“年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目”中商品鸡场的实施地点。本次变更仅涉及募集资金投资项目实施地点，未涉及募集资金的用途、建设内容等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形。

公司 2025 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九
次会议审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意公司根据募投项目当前的实际情况和投资进度，在项目实施主体和募投项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变的情况下，将“年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目”达到预定可使
用状态日期调整为 2027 年 12 月 31 日。本次募投项目延期是根据募投项目实施的
实际情况作出的谨慎决定，符合公司长期利益。本次募投项目延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

2、2025 年半年度使用金额及余额

单位：元

项目 金额

募集资金账户余额（2024.12.31） 21,050,576.56

减：直接投入募集资金项目 36,946,477.65

其他发行费

置换预先投入的自筹资金

以闲置募集资金购买理财产品

以闲置募集资金购买结构性存款

以闲置募集资金购买定期存单

手续费 2,145.08

加：购买理财产品到期后归还

购买结构性存款到期后归还

购买定期存单到期后归还 ……
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