公告日期：2025-07-26

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2025-025
木林森股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及拟修订的《公司章程》等有关规定，公司于2025年7月25日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

经公司第五届董事会推荐并经董事会提名委员会审查，公司第六届董事会由6名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事2名。公司第五届董事会提名孙清焕先生、周立宏先生、李冠群先生、罗燕女士为第六届董事会非独立董事候选人；提名米哲先生、叶蕾女士为第六届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

其中米哲先生为公司会计专业独立董事候选人，米哲先生、叶蕾女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述董事候选人的人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。经公司董事会提名委员会审核，上述6名候选人符合董事的任职资格，其中2名独立董事候选人的任职资格也符合《上市公司独立董事规则》等关于独立董事任职资
格的要求：未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；且该6名候选人均各具有丰富的专业知识和经验。

本议案尚需提请公司股东大会采取累积投票制对每位董事候选人逐项进行表决选举。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露媒体。

二、其他事项

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第五届董事会全体董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

木林森股份有限公司董事会

2025 年 7 月 26 日
附件：

一、公司第六届董事会非独立董事候选人简历

1、孙清焕简历

孙清焕先生，中国国籍，无境外居留权，1973 年生，大专学历。曾任职于中山市朗玛光电器材有限公司，1997 年创建木林森，一直担任公司执行董事、总经
理等职。2010 年 7 月起任公司第一届董事会董事长、总经理，2013 年 7 月起任
公司第二届董事会董事长、总经理。2016 年 9 月起任公司第三届董事会董事长、
总经理，2019 年 9 月起任第四届董事会董事长、总经理，2022 年 9 月起连任第
五届董事会董事长、总经理，孙清焕还曾兼任中山市第十四届人大代表。

孙清焕先生为公司实际控制人，截至本公告披露日，孙清焕先生直接持有公司股份 551,751,293 股。除董事罗燕女士是公司实际控制人孙清焕先生配偶之妹，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。

2、周立宏简历

周立宏先生，中国国籍，无境外居留权，1971 年生，中专学历。曾任职于江西分宜电机厂、江西南方电子有限公司；2007 年 6 月加入木林森，历任公司支
架事业部总经理、公司副总经理；2018 年 6 月 20 日起任公司第三届董事会董事、
副总经理；2019 年 9 月起任公司第四届董事会董事、副总经理……
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