公告日期：2025-07-26

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2025-026

木林森股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议
决议，定于2025年8月13日（星期三）召开2025年第二次临时股东大会，现将有
关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关
于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的
规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年8月13日（星期三）下午15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2025年8月13日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为：2025年8月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。

6、会议的股权登记日：2025年8月8日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截至2025年8月8日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表

决；因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决
（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司部分董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公
大楼一楼会议室。

二、会议审议的事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √

2.00 《关于制定及修订公司相关制度的议案》 √

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<投资决策管理办法>的议案》 √

2.04 《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √

2.06 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √

2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

3.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数（4）人

3.01 非独立董事孙清焕 √

3.02 非独立董事周立宏 √

3.03 非独立董事李冠群 √

3.04 非独立董事罗燕 ……
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