公告日期：2025-07-26

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2025-024
木林森股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

木林森股份有限公司（以下简称“公司”或“木林森”）第五届董事会第二十次会议于2025年7月25日以现场加通讯的表决方式在本公司一楼会议室召开，会议通知于2025年7月15日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长孙清焕先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中出席现场会议董事4名，以通讯表决方式参会董事2名；会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议与会董事经认真审议，形成以下决议：

一、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

为进一步完善公司治理结构，持续提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案等相关事项，上述变更内容以市场监督管理部门最终核准登记的结果为准。

修订后的《公司章程》及修订对照表具体详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于制定及修订公司相关制度的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，公司结合实际情况，对公司的下述相关制度进行修订及制定：

2.1《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.3《关于修订<投资决策管理办法>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.4《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.5《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.6《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.7《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.8《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.9《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.11《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.12《关于修订<董事会战略委员会工作制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.13《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.14《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.15《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.16《关于……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。