公告日期：2025-07-26

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2025-027
木林森股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

木林森股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年7月25日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经股东大会特别决议通过。具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

为进一步完善公司治理结构，持续提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下：

原《公司章程》内容 修订后的《公司章程》内容

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
法权益，规范公司的组织和行为，根据 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》(以下简称 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
“《公司法》”)、《中华人民共和国证券 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 法》(以下简称“《证券法》”)和其他有 下简称“《证券法》”）和其他有关规定，
关规定，制订本章程。 制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有

关规定成立的股份有限公司(以下简称“公 关规定成立的股份有限公司（以下简称

司”)。 “公司”）。

公司由木林森电子有限公司依法变更 公司由木林森电子有限公司依法变更

设立，木林森电子有限公司的原有各投资 设立，木林森电子有限公司的原有各投资
者即为公司发起人；公司于2010年8月6日 者即为公司发起人；公司于2010年8月6日
在中山市工商行政管理局注册登记，取得 在中山市工商行政管理局注册登记，取得

营业执照，营业执照号： 营业执照。公司的社会统一信用代码为

442000000024530。 914420002821438692。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代

表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

新增

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
东以其认购的股份为限对公司承担责任， 承担责任，公司以其全部财产对公司的债公司以其全部资产对公司的……
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