公告日期：2025-09-03

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2025-040
广东光华科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议
于 2025 年 9 月 2 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 23
日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第六届董
事会董事长的议案》。

同意选举陈汉昭先生为公司第六届董事会董事长（简历详见附件），任期与第六届董事会任期一致。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第六届董
事会专门委员会委员的议案》。

同意选举以下董事担任公司第六届董事会各专门委员会委员：

1、战略委员会委员：陈汉昭、郑靭、颜永洪，其中董事长陈汉昭先生担任主任委员；

2、审计委员会委员：彭朝辉、徐涛、高万里，其中独立董事彭朝辉先生担任主任委员；

3、薪酬委员会委员：徐涛、颜永洪、杨荣政，其中独立董事徐涛先生担任主任委员；

4、提名委员会委员：颜永洪、彭朝辉、蔡雯，其中独立董事颜永洪先生担任主任委员。

各专门委员会任期与第六届董事会任期一致，上述人员简历详见附件。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的
议案》。

同意聘任郑靭先生担任公司总经理（简历详见附件），任期与第六届董事会任期一致。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理
的议案》。

同意聘任杨荣政先生担任公司副总经理（上述人员简历详见附件），任期与第六届董事会任期一致。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘
书的议案》。

同意聘任杨荣政先生担任公司董事会秘书（简历详见附件），任期与第六届董事会任期一致。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监
的议案》。

同意聘任蔡雯女士担任公司财务总监（简历详见附件），任期与第六届董事会任期一致。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务
代表的议案》。

同意聘任陈锋先生担任公司证券事务代表（简历详见附件），任期与第六届董事会任期一致。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 3 日
附件：

简 历

1、陈汉昭：男，1961 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。中山大学EMBA 工商管理硕士，本科毕业于中国人民解放军军事经济学院经济管理专业。1980 年迄今就职于公司，曾担任生产部经理、销售部经理、采购部经理、总经理等职务，2005 年被聘为“全国化学标准化技术委员会化学试剂分技术委员会（SAC/TC63/SC3）委员”，2010 年被评为“广东省企业安全生产工作先进个人”。现任公司董事长。

陈汉昭先生与公司董事、监事、高管不存在关联关系；与控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；截至目前，陈汉昭先生持有公司股份 24,912,880 股，占公司股本总额的 5.36%；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

2、郑靭：男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。中山大学 EMBA工商管理硕士。1987 年迄今就职于公司，曾担任技术部经……
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