公告日期：2025-09-03

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2025-039

广东光华科技股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2025年9月2日14:30

2、网络投票时间：2025年9月2日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月2日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年9月2日9:15至15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：广东光华科技股份有限公司办公楼五楼会议室（汕头市大学路295号）

（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（四）会议召集人：广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

（五）会议主持人：董事长陈汉昭先生

本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 270 人，代表股份 183,882,551 股，占公司有表
决权股份总数的 39.5427％。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 177,536,960 股，占公司有表决
权股份总数的 38.1782％。

通过网络投票的股东 263 人，代表股份 6,345,591 股，占公司有表决权股份
总数的 1.3646％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 264 人，代表股份 6,383,491 股，占公司有
表决权股份总数的 1.3727％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 37,900 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0082％。

通过网络投票的中小股东 263 人，代表股份 6,345,591 股，占公司有表决权
股份总数的 1.3646％。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席会议情况

公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员等列席会议。

4、见证律师出席情况

北京市中伦（广州）律师事务所律师列席了本次会议。

三、 提案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
提案 1.00 《关于选举公司第六届非独立董事的议案》

会议以累积投票方式表决，分项选举非独立董事陈汉昭、郑靭、蔡雯、杨荣政、余军文为公司第六届董事会成员。上述董事任期为三年，自本次股东会决议通过之日起计算。具体表决情况如下：

总表决情况：

1.01.候选人：选举陈汉昭先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数:180,696,002 股

1.02.候选人：选举郑靭先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数:180,693,655 股

1.03.候选人：选举蔡雯女士为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数:180,624,607 股

1.04.候选人：选举杨荣政先生为公司第六届董事会非独立董事

1.05.候选人：选举余军文先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数:180,624,518 股

中小股东总表决情况：

1.01.候选人：选举陈汉昭先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数:3,196,942 股

1.02.候选人：选举郑靭先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数:3,194,595 股

1.03.候选人：选举蔡雯女士为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数:3,125,547 股

1.04.候选人：选举杨荣政先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数:3,125,557 股

1.05.候选人：选举余军文先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数:3,125,458 股

提案 2.00 《关于选举公司第六届独立董事的议案》

会议以累积投票方式表决，分项选举独立董事彭朝辉、颜永洪、徐涛为公司第六届董事会成员。独立董事任职资格及独立性业经深圳证券交易所审核无……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。