公告日期：2025-08-13

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2025-033
广东光华科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换
届选举，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含 1 名职工
代表董事），独立董事 3 名，具体情况如下：

公司于 2025 年 8 月 11 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举的议案》。经董事会提名委员会资格审查，公司控股股东提名陈汉昭先生、郑靭先生、蔡雯女士、杨荣政先生、余军文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名彭朝辉先生、颜永洪先生、徐涛先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中彭朝辉先生为会计专业人士（上述董事候选人简历详见公告附件）。

彭朝辉先生、颜永洪先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，徐涛先生目前尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但已经出具书面承诺积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

上述董事候选人尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票方式分别对非独立董事候选人、独立董事候选人进行逐项表决。

经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会，董事会任期自公司 2025 年第一次

公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数未低于董事总数的三分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 12 日
附件：

广东光华科技股份有限公司

第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、陈汉昭：男，1961 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。中山大学EMBA 工商管理硕士，本科毕业于中国人民解放军军事经济学院经济管理专业。1980 年迄今就职于公司，曾担任生产部经理、销售部经理、采购部经理、总经理等职务，2005 年被聘为“全国化学标准化技术委员会化学试剂分技术委员会（SAC/TC63/SC3）委员”，2010 年被评为“广东省企业安全生产工作先进个人”。现任公司董事长。

陈汉昭先生与公司董事、监事、高管不存在关联关系；与控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；截至目前，陈汉昭先生持有公司股份 24,912,880 股，占公司股本总额的 5.36%；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

2、郑靭：男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。中山大学 EMBA工商管理硕士。1987 年迄今就职于公司，曾担任技术部经理、市场部经理、金华大总经理、公司副总经理等职务，现任公司董事、总经理。

郑靭先生为公司控股股东、实际控制人之一，与持股 5%以上的股东郑创发先生为父子关系、与郑侠先生为兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至目前，郑靭先生持有公司股份 25,912,880 股，占公司股本总额的 5.57%。郑靭先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和……
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