公告日期：2025-08-13

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2025-034

广东光华科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2．股东会的召集人：广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会。

公司 2025 年 8 月 11 日召开的第五届董事会第十八次会议，以 9 票同意，0

票反对，0 票弃权通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的议案》，决

定于 2025 年 9 月 2 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4．会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 2 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 2 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 2

日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系

统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为 2025 年 9 月 2 日

9:15- 15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东

可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统
行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出
现重复表决的以第一次投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2025 年 8 月 28 日

7．出席对象：

（1）截至 2025 年 8 月 28 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记

结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议地点：广东光华科技股份有限公司办公楼五楼会议室（汕头市
大学路 295 号）。

二、会议审议事项

1、审议事项如下：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的其他所有提案 √

累积投票提案（采用等额选举）

1.00 《关于选举公司第六届非独立董事的议案》 应选人数（5）人

1.01 选举陈汉昭先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.02 选举郑靭先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.03 选举蔡雯女士为公司第六届董事会非独立董事 √

1.04 选举杨荣政先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.05 选举余军文先生为公司第六届董事会非独立董事 √

2.00 《关于选举公司第六届独立董事的议案》 应选人数（3）人

2.01 选举彭朝辉先生为公司第六届董事会独立董事 √

2.02 选举颜永洪先生为公司第六届董事会独立董事 √

2.03 选举徐涛先生为公司第六届董事会独立董事 √

非累积投票提案

3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

4.00 《关于第六届……
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