公告日期：2025-08-30

证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2025-070
国信证券股份有限公司

关于修订公司章程及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29 日召开第五
届董事会第四十四次会议（定期）审议通过了《关于修订公司章程及其附件的议案》，召开第五届监事会第二十七次会议（定期）审议通过了《关于撤销公司监事会的议案》，拟对《国信证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的有关条款进行修订并废止《监事会议事规则》。

本次修订的具体内容及修订依据详见附件。除附件所述修订外，《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》其他条款不变。本次修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：

1、国信证券股份有限公司章程修订条款对照表

2、国信证券股份有限公司股东会议事规则修订条款对照表

3、国信证券股份有限公司董事会议事规则修订条款对照表

国信证券股份有限公司董事会
2025 年 8 月 30 日

附件 1：

国信证券股份有限公司章程修订条款对照表

（修改之处以黑体字标识）

原条款序号、内容 新条款序号、内容 修改依据

第 1 条： 第一条： 《中华人民共和国公司法（2023 修订）》
为维护公司、股东和债权人的合法权 为维护公司、股东、职工和债权人的合 第一条 为了规范公司的组织和行为，保护
益，规范公司的组织和行为，坚持和加强党 法权益，规范公司的组织和行为，坚持和加 公司、股东、职工和债权人的合法权益，完的全面领导，完善公司法人治理结构，建设 强党的全面领导，完善中国特色现代国有企 善中国特色现代企业制度，弘扬企业家精中国特色现代国有企业制度，根据《中华人 业制度，根据《中华人民共和国公司法》（以 神，维护社会经济秩序，促进社会主义市场民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 经济的发展，根据宪法，制定本法。
华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，

和其他有关规定，制订本章程。 制定本章程。

第 6 条： 第六条： 根据公司发行股份购买资产情况修改注册
公司注册资本为人民币 9,612,429,377 元。 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 资本。

10,241,743,060 元。

原条款序号、内容 新条款序号、内容 修改依据

第 8 条： 第八条： 《上市公司章程指引（2025 年修订）》

董事长为公司的法定代表人。 董事长为公司的法定代表人。 第八条 【代表公司执行公司事务的董事或
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表 者经理】为公司的法定代表人。

人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视
人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表 为同时辞去法定代表人。

……
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