公告日期：2025-08-30

证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2025-073
国信证券股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《国信证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，经国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议（定期）审议通过，决定召开公司2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：国信证券股份有限公司2025年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会第四十四次会议（定期）决议召开。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午2:30

（2）网络投票时间：2025年9月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年9月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年9月15日9:15—15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2025年9月9日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：

现场会议召开地点为：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦裙楼3楼。
二、会议审议事项

表决事项：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：所有议案 √

非累积投票议案

1.00 关于修订公司章程及其附件的议案 √

2.00 关于撤销公司监事会的议案 √

3.00 关于选举公司独立董事的议案 √

4.00 关于修订关联交易管理制度的议案 √

5.00 关于修订会计师事务所选聘制度的议案 √

6.00 关于修订独立董事工作细则的议案 √

7.00 关于修订股东会网络投票管理办法的议案 √

8.00 关于修订内部审计制度的议案 √

9.00 关于修订募集资金管理办法的议案 √

10.00 关于修订对外借款、对外担保管理办法的议案 √

11.00 关于修订董事薪酬与考核管理办法的议案 √

其中：

特别决议议案：第 1 和 2 项议案；

上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项。

上述需经董事会或监事会审议的议案已经第五届董事会第四十四次会议（定
期）、第五届监事会第二十七次会议（……
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