公告日期：2025-08-30

证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2025-067
国信证券股份有限公司

第五届董事会第四十四次会议（定期）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日发出第五届董事会第四十四次会议（定期）（以下简称“本次会议”）书面通知，2025年8月25日发出本次会议的书面补充通知。本次会议于2025年8月29日在公司以现场和电话结合方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中姚飞董事、胡昊董事、李石山董事、张雁南董事、朱英姿董事以电话方式出席，其余4位董事以现场方式出席，全体监事及部分高级管理人员列席了会议。张纳沙董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

董事会审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：

一、审议通过《2025 年半年度经营工作报告》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。
《关于会计政策变更的公告》与本决议同日公告。

三、审议通过《2025 年半年度报告》及摘要

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。

《2025 年半年度报告》及摘要与本决议同日公告。

四、审议通过《2025 年半年度内部审计工作报告》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。

五、审议通过《2025 年半年度风险管理报告》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会风险管理委员会2025年第三次会议审议通过。
六、审议通过《关于修订公司章程及其附件的议案》

提请股东大会授权公司经营管理层向证券监督管理机构、工商行政管理机关办理备案、登记等相关手续。

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于修订公司章程及其附件的公告》与本决议同日公告。

七、审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

九、审议通过《关于修订信息披露事务管理制度的议案》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

十、审议通过《关于修订重大信息内部报告制度的议案》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

十一、审议通过《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

十二、审议通过《关于修订董事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度的议案》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

十三、审议通过《关于修订会计师事务所选聘制度的议案》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于修订年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

十五、审议通过《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

十六、审议通过《关于修订独立董事工作细则的议案》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于修订董事会秘书工作细则的议案》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

十八、审议通过《关于修订股东会网络投票管理办法的议案》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过《关于修订董事会审计委员会年报工作规程的议案》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

二十、审议通过《关于修订董事会授权管理办法的议案》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

二十一、审议通过《……
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