公告日期：2025-07-29

证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2025-057
国信证券股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会未出现否决议案的情形；不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2025年7月28日（周一）下午2:30

（2）网络投票时间：2025年7月28日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年7月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年7月28日9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦裙楼3楼
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会第四十三次会议（临时）决议召开。

5、会议主持人：董事长张纳沙女士

6、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国信证券股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数 465

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6

以网络投票方式参加会议的股东 459

2、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量 7,806,425,396

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 5,818,008,605

以网络投票方式参加会议的股东 1,988,416,791

3、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量占公司 81.2118%
有表决权股份总数的比例

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 60.5259%

以网络投票方式参加会议的股东 20.6859%

公司的部分董事、监事及高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。董事候选人以现场方式出席。北京市天元律师事务所见证律师通过现场的方式出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

议案1.00：《关于选举公司非独立董事的议案》

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

同意 反对 弃权

股数 比例 股数 比例 股数 比例

7,798,623,602股 99.9001% 7,526,794股 0.0964% 275,000股 0.0035%

2、中小股东表决情况：

同意 反对 弃权

股数 比例 股数 比例 股数 比例

826,883,538股 99.0653% 7,526,794股 0.9018% 275,000股 0.0329%

议案2.00：《关于提请股东大会解除张蕊女士独立董事职务的议案》

审议结果：通过

议案表决情况：

1、总表决情况：

同意 反对 弃权

股数 比例 股数 比例 股数 比例

7,805,751,013股 99.9914% 382,683股 0.0049% 291,700股 0.0037%

2、中小股东表决情况：

同意 反对 ……
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