公告日期：2025-08-30

国金证券股份有限公司

关于深圳王子新材料股份有限公司

部分募集资金投资项目新增实施地点及内部投资结构调整

的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”“保荐机构”）作为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“王子新材”“公司”）2023 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对王子新材部分募集资金投资项目新增实施地点及内部投资结构调整事项进行了审慎核查，具体核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于同意深圳王
子新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2496号），公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 89,425,005 股，发行价格为每股人民币 10.39 元，募集资金总额为人民币 929,125,801.95 元，扣除各项发行费用人民币 18,211,463.79 元（不含增值税），募集资金净额为人民币
910,914,338.16 元。上述募集资金已于 2023 年 12 月 18 日到位，并经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳王子新材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZB11517 号）。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《深圳王子新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，并结合公司实际的募集资金净额，经公司第五届董事会第十七次会议决议调整本次向特定对象发行股票的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

拟投入募集资金金额

序号 项目名称 实施主体 投资总额

调整前 调整后

1 宁波新容薄膜电容器扩建升级项目 宁波新容 69,378.24 69,135.90 60,256.99

2 中电华瑞研发中心建设项目 中电华瑞 5,834.44 5,834.44 5,834.44

3 补充流动资金 王子新材 25,000.00 25,000.00 25,000.00

合计 100,212.68 99,970.34 91,091.43

三、本次部分募投项目新增实施地点的情况及原因

为提升“宁波新容薄膜电容器扩建升级项目”的运营效率，满足扩大生产规

模后的生产管理场地需求，公司拟对宁波新容现有园区的厂房布局进行优化，拟

在“宁波新容薄膜电容器扩建升级项目”原有实施地点的基础上，在自有园区内

东部空地新增三期厂房建设（一栋厂房及一栋附属用房），新增建筑总面积为

36,425.46 平米，本次部分募投项目新增实施地点未改变募集资金的用途，具体

情况如下：

项目名称 增加前后 实施地点 厂房建设 所有权属

宁波市镇海区 1#厂房

宁波新容薄膜电 增加前 骆驼街道通和 2#厂房 自有土地、厂房

容器扩建升级项 东路 228 号

目 宁波市镇海区 1#厂房、2#厂房

增加后 骆驼街道通和 3#厂房、附属用房 自有土地、厂房

东路 228 号

四、本次部分募投项目调整内部投资结构的情况及原因

为进一步满足产能增加后的生产场地需求，完善项目生产配套设施，保障项

目建设有序推进，在项目实施过……
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