公告日期：2025-08-30

证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-059
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日
召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》和《关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

为进一步提高公司治理水平，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况，决定对《公司章程》进行修订，对《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，监事会的职权由审计委员会行使，《公司章程》中相关条款涉及监事会、监事的表述相应修改为审计委员会、审计委员会成员或者删除。对《公司章程》的具体修订内容对照如下：

修订前 修订后

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 公司营业期限为五十年。

第七条 公司的法定代表人由董事长担任。 第八条 公司的法定代表人由代表公司执行
事务的董事（董事长）担任。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。本章程或者
股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗
新增 善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错

修订前 修订后

的法定代表人追偿。

第九条 公司必须保护职工的合法权益，依
法与职工签订劳动合同，参加社会保险，加

强劳动保护，实现安全生产。 删除

公司应当采用多种形式，加强公司职工的职
业教育和岗位培训，提高职工素质。
第十条 公司职工依照《中华人民共和国工
会法》组织工会，开展工会活动，维护职工
合法权益。公司应当为本公司工会提供必要
的活动条件。公司工会代表职工，就职工的
劳动报酬、工作时间、福利、保险和劳动安
全卫生等事项依法与公司签订集体合同。 删除
公司依照宪法和有关法律的规定，通过职工
代表大会或者其他形式，实行民主管理。
公司研究决定改制以及经营方面的重大问
题、制定重要的规章制度时，应当听取公司
工会的意见，并通过职工代表大会或者其他
形式听取职工的意见和建议。

第十二条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，即成为
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东股东与股东之间权利义务关系的，具有法律 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉 的文件，对公司、股东、董事、高级管理人公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董 员具……
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