公告日期：2025-08-30

证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-060
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

关于增加套期保值业务品种的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

交易目的：规避原材料现货市场价格波动风险，降低原材料价格波动对生产经营造成的潜在风险；

新增交易品种：本次新增套期保值业务的期货品种仅限于与控股子公司四川思特瑞锂业有限公司（以下简称“思特瑞锂业”）生产经营有直接关系的锂盐期权品种；

交易场所：合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所；

交易金额：本次增加锂盐期权套期保值业务品种保证金余额不超过人民币 1 亿元，与原有黄金产品的开仓保证金余额累计不超过人民币 11 亿元，在 2024 年年度股东会授权的金额范围内；

已履行的审议程序：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 8 月 28 日召开了第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于修订、
制定公司部分内部治理制度的议案》和《关于增加套期保值业务品种的议案》，公司独立董事专门会议发表了同意的意见。

特别风险提示：公司（含下属公司）开展套期保值业务，不以套利、投机为目的，但进行套期保值交易仍可能存在价格波动风险、流动性风险、内部控制风险、境外交易风险等，公司及下属公司积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第六届董事会第九次会议审议、2025 年 6 月1
6 日召开了 2024 年年度股东会，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，
亿元、针对锂盐产品进行期货套期保值所需开仓保证金余额不超过人民币 1 亿元，累计开仓保证金余额不超过人民币 11 亿元。所建立的套期保值标的以公司黄金产品和锂盐产品库存量及预计产能为基础，全年累计不得超过公司股东会授权的数量和金额，授权公司套期保值业务工作小组负责实施，业务时间自 2024 年年度股东会召开之日起至公司 2025 年年度股东会召开之日止。具体公告详见披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-025）。

公司于 2025 年 8 月 28 日召开的第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于修订、制定公司部分内部治理制度的议案》和《关于增加套期保值业务品种的议案》，同意公司及子公司增加锂盐期权品种，有效期与前次保持一致，即自 2024年年度股东会召开之日起至公司 2025 年年度股东会召开之日止。有效期内，公司及子公司基于自身业务开展黄金产品、锂盐相关产品套期保值业务，累计开仓保证金余额不超过人民币 11 亿元，在 2024 年年度股东会授权的金额范围内，无需再次提交股东会审议。

一、本次增加套期保值业务品种的原因

为更好规避原材料现货市场价格波动风险，降低原材料价格波动对生产经营造成的潜在风险，公司增加期权作为套期保值工具。

1、新增品种

本次新增套期保值业务的期货品种仅限于与控股子公司思特瑞锂业生产经营有直接关系的锂盐期权品种；

2、资金额度

本次增加锂盐期权套期保值业务品种保证金余额不超过人民币 1 亿元，与
原有黄金产品的开仓保证金余额累计不超过人民币 11 亿元，在 2024 年年度股东会授权的金额范围内；

3、资金来源

公司自有及自筹资金，不涉及募集资金；

4、业务期限

业务时间自2024年年度股东会召开之日起至公司2025年年度股东会召开之
日止。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

5、交易方式

合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所。

本次增加套期保值业务品种已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。公司独立董事专门会议发表了同意的意见。

公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效降低锂盐产品市场价格剧烈波动可能对公司经营带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：
1、市场风险

理论上，各交易品种在临近交割期时期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，如市场发生系统性风险，期货价格与现货价格走势相背离等，会对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。