公告日期：2025-08-30

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

董事会战略委员会实施细则

第一章 总则

第一条 为完善沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、法规规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。

第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。

战略委员会主要负责对公司长期发展战略规划和重大投资决策进行研究并提出建议。投资决策是指公司对具体项目是否进行资本投资做出的抉择，是从项目筛选、立项、可行性研究到投资合同签订的全过程决策。

第二章 战略委员会的人员组成

第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名，经董事会推选产生。

第四条 战略委员会设召集人一名，由董事长提名，董事会审议通过并任命，负责召集和主持战略委员会会议，行使以下职权：

（一） 负责主持战略委员会的工作；

（二） 召集、主持战略委员会的定期会议和临时会议；

（三） 督促、检查战略委员会会议决议的执行；

（四） 签署战略委员会的重要文件；

（五） 定期向公司董事会报告工作；

（六） 董事会授予的其他职权。

（七） 其他应当由委员会召集人履行的职责。

第五条 战略委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，连选可以连
任。

委员任期届满前，除非出现法律法规、《公司章程》或本细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。

期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会补足委员人数。

战略委员会的委员发生变动，如同时涉及公司董事的变动，须按照《公司章程》规定的相关程序报经股东会批准，并根据监管规定的要求予以公告。

第六条 董事会秘书负责战略委员会日常工作联络和会议组织工作。

第三章 战略委员会的职责权限

第七条 战略委员会的主要职责权限如下：

（一） 确立公司战略制定程序的基本框架；

（二） 适时评估公司长期发展战略，组织拟订公司发展战略和中长期发展规划；

（三） 研究制定公司年度经营计划和投资方案；

（四） 研究制定公司财务预算方案，审核公司财务决算方案；

（五）对公司的重大对外投资、委托理财和担保方案进行研究并提出建议；
（六） 研究制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（七） 研究制定公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八） 对公司拟与关联人发生的关联交易进行研究并提出建议；

（九） 对公司购买、出售、置换重大资产的方案进行研究并提出建议；
（十） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（十一） 对以上事项的实施进行评估检查；

（十二） 董事会授予的其他职权。

（十三） 法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。

第八条 战略委员会对董事会负责，除非董事会另有授权，战略委员会的提
案提交董事会审议决定。

第四章 战略委员会会议

第九条 战略委员会根据召集人提议不定期召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员。情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他快捷通知方式发出会议通知及相关材料，但召集人应当在会议上作出说明。
第十条 会议以电话、邮件、电子邮件或传真等方式将会议时间和地点、召开方式、事由及议题、召集人和主持人等事项通知全体委员，并将有关会议资料呈送每个委员。

第十一条 战略委员会会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托一名委员主持。

第十二条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。

第十三条 战略委员会应亲自出席会议或以电话会议形式或借助类似通讯设备出席。本人因故不能出席的，可以书面委托其他委员代为出席会议，书面委托书中应载明授权范围。

第十四条 战略委员会召开会议，根据需要可邀请公司其他董事、高级管理人员列席会议。

第十五条 战略委员会召开会议，根据需要可以聘请相关中介机构为其决策提供专业意见，必要时，该等中介机构亦可列席会议。相关中介机构需与公司签订保密协议。因聘请中介机构而支出的合理费用由公司承担。

第十六条 会议表……
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