公告日期：2025-08-30

证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-061
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
一次会议审议通过，决定于 2025 年 9 月 16 日召开公司 2025 年第四次临时股东
会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 15：00

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月
16 日 9：15—9：25、9:30-11:30、13：00—15：00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 16
日 9:15 至 15：00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 9 日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 9 月 9 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室（沈阳市沈河区中街路 29 号）

二、会议审议事项：

1、审议情况

本次股东会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 √

2.00 《关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案》 √

2.01 《股东会议事规则》 √

2.02 《董事会议事规则》 √

2.03 《独立董事工作制度》 √

2.04 《关联交易决策制度》 √

2.05 《对外担保管理制度》 √

2.06 《对外投资管理制度》 √

2.07 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

2.08 《募集资金管理制度》 √

3.00 《关于公司为全资子公司 2025 年度新增……
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