公告日期：2025-08-30

证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-055
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日
上午 10：00 在公司会议室召开第六届董事会第十一次会议。会议通知已于 2025年 8 月 18 日通过邮件及书面等形式发出，本次会议由董事长陈思伟先生主持，
应参与表决董事 9 人（包括独立董事 3 人），实际参与表决董事 9 人。本次会议
以现场会议以及视频会议方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》

公司董事会编制的公司 2025 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-057）和披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-058）。

公司第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过了本议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引(2025 年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。本次《公司章程》修订经股东会审议通过后，公司将不再设置监事会，
监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度相应废止。

公司董事会提请股东会授权公司管理层办理与取消监事会和修订《公司章程》的有关工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司于同日披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》(公告编号:2025-059)及《公司章程(2025 年 8 月)》。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案》

为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，拟对公司治理相关制度予以修订和新制定，相关议案逐项表决结果如下：

（一） 审议通过了《股东会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二） 审议通过了《董事会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三） 审议通过了《独立董事工作制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四） 审议通过了《董事会审计委员会实施细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五） 审议通过了《董事会提名委员会实施细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六） 审议通过了《董事会战略委员会实施细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七） 审议通过了《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八） 审议通过了《独立董事专门会议实施细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九） 审议通过了《总经理工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十） 审议通过了《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意 9 ……
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