公告日期：2025-06-17

证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-045
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司董事会于 2025 年 4 月 22 日发布了《关于召开 2024 年年度股东大会
通知的公告》，并于 2025 年 5 月 30 日收到公司控股股东陈思伟先生提交的《提
案函》。至此，本次股东大会召开前存在公司控股股东增加临时提案的情形，未出现否决或变更提案的情形；

2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）下午 15：00；

（2）现场会议召开地点：成都市高新西区金泉街道蜀西路 96 号 3 楼会议室；
（3）会议召开与投票方式：会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 16日 9：15—9：25、9:30-11:30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 16 日 9:15 至 15：00 期间的任意时间。

（4）会议召集人：公司董事会；

（5）会议主持人：董事长陈思伟先生；

（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

2、会议出席情况
股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 175 人，代表股份 60,285,496 股，占公司有表决
权股份总数的 23.5347％。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 40,252,974 股，占公司有表决权
股份总数的 15.7142％。

通过网络投票的股东 172 人，代表股份 20,032,522 股，占公司有表决权股份
总数的 7.8204％。
中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 173 人，代表股份 13,665,104 股，占公司有
表决权股份总数的 5.3347％。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 9,514,254 股，占公司有表决
权股份总数的 3.7142％。

通过网络投票的中小股东 171 人，代表股份 4,150,850 股，占公司有表决权股
份总数的 1.6204％。

二、议案审议表决情况

经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：

同意 60,025,256 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5683％；反
对 224,140 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3718％；弃权 36,100股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0599％。
中小股东总表决情况：

同意 13,404,864 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0956％；反对 224,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6402％；弃权 36,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2642％。

2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：

同意 60,048,826 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6074％；反
对 198,670 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3295％；弃权 38,000股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0630％。
中小股东总表决情况：

同意 13,428,434 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2681％；反对 198,670 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4538％；弃权 38,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股……
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