公告日期：2025-08-20

股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2025-043
电光防爆科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议
通知已于 2025 年 8 月 14 日以电话、电子邮件或书面通知的形式送达各位董事，
会议于 2025 年 8 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。应参加本次会议的董事
人数为 9 人，实际参加本次会议的董事人数为 9 人。公司非董事高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
会议由董事长主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司董事会推选石晓霞董事为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》及各专门委员会工作细则等有关规定，公司第六届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。公司第六届董事会同意选举第六届董事会各专门委员会委员如下：

董事会专门委员会 主任委员 委员

审计委员会 吴凤陶 石晓霞、娄亦捷

薪酬与考核委员会 田永顺 石向才、吴凤陶

提名委员会 娄亦捷 石向才、田永顺

战略委员会 石向才 石晓霞、曹汉君

公司第六届董事会各专门委员会任期与第六届董事会任期一致，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，聘任石向才先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁提名，公司董事会提名委员会审核，聘任叶忠松先生、何成锋先生、杨涛先生、袁庆国先生、刘江先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任杨涛先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总裁提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任陈爱微女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

经公司审计委员会提名，聘任蒋明财先生为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述人员中（杨涛先生、袁庆国先生、刘江先生、陈爱微女士、蒋明财先生
简历见附件，其他任命人员简历见公司于 2025 年 8 月 1 日披露的《电光防爆科
技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-039）

八、备查文件:

1、《电光防爆科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

电光防爆科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日

附件：

陈爱微：女，中国国籍，1979 年出生，无境外永久居留权，本科学历，学
士学位，经济师，会计师。2001 年 7 月至 2008 年 1 月历任温州市万顺眼镜有限
公司出纳、财务助理、财务部主管，2008 年 2 月至 2009 年 6 月担任温州市卡迪
思梦服饰有限公……
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